Политика AML/KYC

Политика описывает подход Sapsan Cards к снижению рисков отмывания средств, мошенничества и использования сервиса в запрещённых целях.

Мониторинг операций

Платежи, пополнения, карточные операции и реферальная активность могут проверяться на признаки подозрительного поведения.

В отдельных случаях сервис может запросить дополнительные сведения о пользователе, источнике средств или назначении операций.

При выявлении нарушений, санкционных рисков, мошенничества или отказе предоставить необходимые сведения доступ к операциям может быть ограничен.

Карточные и платёжные партнёры могут применять собственные AML/KYC-проверки. Их решения учитываются при обработке заявок и платежей.